Terraform Labs một tay dàn dựng sự sụp đổ của Terra?

Cuộc điều tra của Uppsala Security và CoinDesk Korea về sự sụp đổ của Terra đã có kết quả. Theo đó, các cơ quan cho biết kẻ tấn công Terra không phải là những cá voi Phố Wall như lời đồn.

Cuộc điều tra xoay quanh “Ví A”

Ngày 14/6, CoinDesk Korea đã tiết lộ rằng ‘kẻ tấn công’ Terra thông qua “giao dịch chí mạng” là một ví được quản lý bởi Terraform Labs của Do Kwon.

Nếu đây là sự thật, điều này có nghĩa là TFL cố tình dàn dựng sự sụp đổ nhằm chiếm đoạt hơn 40 tỷ USD của nhà đầu tư.

Tận dụng số liệu on-chain, các cơ quan đã điều tra nguyên căn sự cố Terra trong khoảng một tháng.

Ví (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a), còn được gọi là “Ví A” để thuận tiện cho việc điều tra, đã bị một loạt công ty nghiên cứu cáo buộc là ví của kẻ tấn công.

Anh em có thể điểm qua các giao dịch được thực hiện trên ví A tại Etherscan.

Các hoạt động diễn ra trên “Ví A” của kẻ tấn công. Nguồn: Finbold
Các hoạt động diễn ra trên “Ví A” của kẻ tấn công. Nguồn: Finbold

Giao dịch chí mạng từ “Ví A”

Ví A, được tạo ra trên mạng Ethereum vào 23:32 đêm ngày 7 tháng 5. Trong cùng ngày, nỗ lực đầu tiên trong việc de-peg UST (0.985 USD) đã ghi nhận thất bại.

Vào khoảng 4:44 sáng ngày hôm sau, Terraform Labs đã rút khoảng 150 triệu UST từ Curve. Con số này được cho biết là để duy trì tính thanh khoản của blockchain Terra.

“Lý do rút 150 triệu đô la UST ra khỏi giao thức là để thanh khoản UST ổn định hơn.”, Ceo Kwon Do-hyeong cho biết. 

Vào cùng ngày, lúc 4:57 sáng, ví A đã swap 85 triệu UST ra Curve, một đồng tiền ổn định khác. Sau đó liền giao dịch đổi Curve ra USDC.

Tron 13 phút ngắn ngủi sau khi Terraform Labs tạm thời loại bỏ tính thanh khoản của UST khỏi Curve, Ví A đã tạo ra một giao dịch UST quy mô lớn.

Các giao dịch trên ví A tại thời điểm UST mất peg .Nguồn: Etherscan
Nguồn: Etherscan

Ví A đã chuyển hàng loạt USDC sang Coinbase sau khi trao đổi UST. Một số lượng đáng kể UST đã được đưa vào nhiều sàn giao dịch trên toàn cầu trước và sau giao dịch này.

Việc này đã đẩy nhanh quá trình de-peg và cuối cùng dẫn đến cú sụp đổ giá của đồng stablecoin.

Do đó, ví A đã được các công ty nghiên cứu blockchain trên toàn cầu xác định là ví của kẻ tấn công.

Một số người suy đoán rằng chiếc ví này thuộc về một công ty tài chính Phố Wall nhằm hạ bệ Terra.

Binance memo 104721486

Khi điều tra, Uppsala Security và CoinDesk Korea nhận thấy sự tồn tại bất thường của “ví B”. Ví này được tạo trên Terra Blockchain và đã cung cấp một lượng lớn UST cho ví A.

Cụ thể, UST trên Terra đã được ví B dùng Wormhole chuyển sang UST trên Ethereum. Con này sau đó lại được chuyển ngược về ví A.

Cạnh đó, các giao dịch bất thường của ví B cũng được truy ra. Theo đó, ví B được ghi nhận đã liên tục gửi UST đến Binance trước thời điểm UST de-peg.

Đối với các giao dịch trên Binance từ Blockchain Terra, Blockchain sẽ thu thập UST và chuyển tài sản đến một địa chỉ ví duy nhất. Vì vậy, Binance cung cấp cho mỗi người dùng một dãy số mang chức năng tương tự ID, gọi là “Binance memo”.

Bằng việc kiểm tra các memo này, cơ quan điều tra phát hiện ví B nói trên sở hữu dãy memo người dùng “104721486”. Ví được sử dụng từ 5/1 đến ngày 25/5 năm 2022, giao dịch hơn 123 triệu UST.

Lượng giao dịch UST lớn nhất gửi từ ví B đến Binance là 18 triệu UST. Giao dịch được thực hiện vào tối ngày 7/5. Trùng hợp thay đây cũng là khoảng thời gian Terraform Labs tạm thời loại bỏ thanh khoản khỏi Curve.

Thông số trích xuất được từ các giao dịch của memo người dùng 104721486. Nguồn: Twitter
Thông số trích xuất được từ các giao dịch của memo người dùng 104721486. Nguồn: Twitter

LFG và LUNC DAO lộ đuôi?

Ngoài ví B, 2 ví khác được cho là đã thực hiện giao dịch với memo người dùng ‘104721486’ bao gồm:

  • Terra1gr: terra1gr0xesnseevzt3h4nxr64sh5gk4dwrwgszx3nw
  • Terra13sterra13s4gwzxv6dyclynzkd6dfzuylynzkjlynzlynzuylynfctvd6dfzuy6zfctvdlyn

Trong số 2 ví trên, Terra1gr  ví thuộc sở hữu của Luna Foundation Guard (LFG).

Ví Terra1gr được xác nhận thuộc chủ quyền của Luna Foundation Guard (LFG). Nguồn: Twitter
Ví Terra1gr được xác nhận thuộc chủ quyền của Luna Foundation Guard (LFG). Nguồn: Twitter

Trong khi đó, Terra13s lại là ví của LUNC DAO – một validator của Terra 2.0. Đây vốn là ví này được tạo ra bởi CEO Dohyeong Kwon sau sự sụp đổ của Terra.

Thống kê on-chain đã ghi nhận con số giao dịch lên đến 100 triệu LUNA giữa các ví trên.

Các giao dịch hàng triệu LUNA được thực hiện giữa các ví trên. Nguồn: Twitter
Các giao dịch hàng triệu LUNA được thực hiện giữa các ví trên. Nguồn: Twitter

Lật tẩy vở kịch của Terraform Labs

Tất cả các dữ kiện trên đều dẫn đến một kết luận duy nhất. Tất cả ví với memo 104721486, ví A lẫn ví B đều thuộc sở hữu của 1 tổ chức duy nhất – Terraform Labs.

Có thể thấy đây là một màn dàn dựng cái chết hoàn hảo bằng việc tự tay thực hiện các giao dịch đưa Terra về lòng đất.

“Kết quả phân tích dữ liệu on-chain khác nhau về sự cố Terra đã xác nhận rằng không chỉ ví A mà cả ví được kết nối với nó đều do Terraform Labs quản lý và có liên quan. Có vẻ như các công ty, các cơ quan quản lý cần phải điều tra các sàn giao dịch liên quan như Binance.” Theo Kim Hyung-woo – Giám đốc Điều hành của Uppsala Security cho biết.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác nhận được mục đích của Terraform Labs đối với các giao dịch trên. Bản thân ôm trùm Do Kwon cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng với các cáo buộc trên.

Add Comment