Mặc cho những biến động pháp lý mà sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đang hứng chịu. Anh em hẳn cũng biết rõ, đây không phải là cuộc chiến pháp lý đầu tiên mà Binance vướng phải trong quá trình xây dựng và phát triển cùng thị trường tiền điện tử.
Allinstation sẽ cùng anh em điểm qua những cuộc chiến pháp lý chính tại Hoa Kỳ – Binance FUD, mà gã khổng lồ này đã phải kiên cường đấu tranh trong bài viết ngày hôm nay nhé!
Chainalysis tố Binance liên quan đến hoạt động tội phạm
Binance Fud đầu tiên nổi lên đầu 2020 từ Chainalysis – một bộ phận chuyên điều tra tội phạm blockchain. Là một công ty phân tích dữ liệu blockchain có liên hệ mật thiết với cơ quan liên bang Mỹ.
Theo đó Chainalysis đưa ra kết luận về việc các dòng tiền liên quan đến hoạt động phạm tội chảy qua Binance nhiều hơn bất kì đơn vị giao dịch crypto nào khác.
Binance và cáo buộc dòng tiền tội phạm (nguồn ảnh: SuperCryptoNews)
Binance FUD trên được đúc kết từ $2.8B Bitcoin mà Chainalysis nghi ngờ được kẻ gian phân tán khắp các nền tảng giao dịch vào năm 2019.
Cụ thể, khoảng 27% dòng tiền, tương đương $756M của số Bitcoin nói trên đã đi qua Binance. Hơn 300,000 tài khoản Binance và Houbi đã tương tác với số Bitcoin bất hợp pháp nói trên.
Binance phản hồi qua việc đã tuân thủ các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý. Đồng thời sẽ làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.
Với ông lớn Binance bị tấn công bởi mũi giáo Chainalysis, đường giá Bitcoin ngay lập tức phản ứng. Cụ thể, trong vòng 1 tháng kể từ cáo buộc, giá Bitcoin gần như đã chia đôi khi rớt từ vùng giá $8,700 xuống vùng giá $4,500.
Giá Bitcoin trong 1 tháng sau đó đã chia 2, rớt xuống vùng giá $4,500
Điều tra bởi Bộ tư pháp và Sở thuế vụ Mỹ
Chưa thoát khỏi những ồn ào trước đó, Bộ tư pháp và Sở thuế vụ Mỹ nhập cuộc.
Theo Bloomberg, sau khi nhận cảnh báo cho việc phát hành token track giá chứng khoán mà ko cung cấp cáo bạch nhà đầu tư đúng 1 tháng. Ông lớn Binance ngay lập tức bị sờ gáy bởi 2 bộ phận hành pháp kể trên.
Như một ngòi nổ được phát lửa. Cuộc điều tra nổ ra nhằm đánh vào khía cạnh rửa tiền lẫn vi phạm thuế của sàn Binance.
Binance FUD từ Bộ tư pháp và IRS (nguồn ảnh: SuperCryptoNews)
Về vấn đề này, anh em cần nắm rõ việc Binance chặn người Mỹ khỏi việc sử dụng các trang web của mình và tuân thủ rõ các quy tắc pháp lí mà Hoa Kỳ đưa ra.
Đồng thời siết chặt quy tắc thông qua việc đóng băng tài khoản nếu phát hiện người dùng Mỹ giao dịch.
Tất cả quy định nói trên nhằm mục đích ngăn cư dân Hoa Kỳ rửa tiền và trốn thuế. Qua điều tra, bộ tư pháp đánh vào quá trình Binance ngăn cư dân Mỹ rời sàn giao dịch.
Theo đó, đường giá của Bitcoin dưới ảnh hưởng của Binance FUD này lập tức rớt xuống vùng giá $33,000.
Giá Bitcoin trong 1 tháng sau đó đã rớt từ $50,000 xuống vùng giá $33,000
Điều tra bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC)
Khép lại câu chuyện Chainalysis, 2021 mở màn với Binance liền bị CFTC sờ gáy.
Cuộc điều tra xoay quanh cáo buộc giao dịch nội gián bất hợp pháp, việc cho phép giao dịch bất hợp pháp của dân cư Hoa Kỳ và sản phẩm phái sinh của sàn giao dịch.
Cùng với cáo buộc giao dịch nội gián vào tháng 9 đường giá của Bitcoin lập tức rớt xuống vùng giá $41,000.
Giá Bitcoin ngay sau đó đã rớt từ $48,801 xuống vùng giá $41,000
Sau sự kiện này Binance liên tục nhận về 2 loạt FUD lớn từ ngoài ranh giới Hoa Kỳ.
Bao gồm FUD bị cấm vận hành tại thị trường UK và công bố về việc Binance chưa được cấp phép hoạt động giao dịch tiền điện tử bởi Cơ quan tiền tệ quần đảo Cayman – nơi đặt trụ sở chính của Binance.
Loạt Binance FUD trên đến liên tiếp vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên lại ko có bất kì tác động đáng kể nào đến đường giá Bitcoin.
Cáo buộc rửa tiền bẩn $2.35B từ Reuters
Reuters, tối ngày 06/06, đã phanh phui việc Binance là trung gian rửa tiền suốt 5 năm qua.
Cụ thể, dòng Tweet từ tài khoản Reuters cho biết các biện pháp KYC lỏng lẻo của sàn giao dịch đã tiếp tay cho tội phạm thực hiện các khoản rửa tiền lớn thông qua tiền điện tử.
Con số trên được ước tính đã cán mốc $2.35B tính đến thời điểm hiện tại
Reuters phơi bầy một nhóm tin tặc – Lazarus Group, có liên hệ mật thiết với Triều Tiên.
Nhóm tội phạm đã tấn công và cướp $5.4M từ sàn Eterbase (Slovakia) vào tháng 09/2020.
Khoảng 20 tài khoản Binance đã được mở bằng các email mã hóa từ nhóm Hacker này để rửa tiền.
Reuters cho biết thêm, ngoài các giao dịch trên Binance còn liên quan đến một số cuộc tấn công mạng và thậm chí là mua bán chất cấm qua “chợ đen” như nền tảng Hydra trong vòng 5 năm, 2017 – 2021.
Dòng tiền được rửa thông qua Binance (2017-2021) (Nguồn ảnh: Reuters)
Cạnh đó, Reuters cũng chỉ ra dòng tiền bẩn khổng lồ chảy qua Binance kể từ tháng 12/2018. Cụ thể là khi Binance mở rộng sang Nga.
Lượng tiền bẩn gia tăng kể từ khi Binance mở rộng thị trường sang Nga (Nguồn ảnh: Reuters)
Đáp lại cáo buộc trên, Binance cho rằng Reuters đã cung cấp một bức tranh phiến diện.
Nhất là khi chủ động phũ bỏ các nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng và thắt chặt quá trình KYC lẫn AML của Binance.
Hơn 50 trang email giữa giới báo chí và Patrick Hillman – giám đốc truyền thông đã được công bố.
Từ đó cộng đồng có thể tự đưa ra các đánh giá của bản thân về tính minh bạch của sàn.
SEC cáo buộc BNB là chứng khoán
Cùng thời điểm với cáo buộc từ Reuters, SEC cũng đã chĩa mũi nhọn vào nguồn gốc của token sàn BNB.
Cuộc điều tra nhầm thẩm định liệu BNB có phải là một chứng khoán mà Binance chưa đăng ký với cơ quan này.
BNB vốn là đồng coin sàn được ICO và thu về $15M vào năm 2017. Chính con số này đã là nền tảng để tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới chỉ 1 năm sau đó.
Ở thời điểm hiện tại BNB đã được đổi tên thành Build and Build với vốn hóa $46B, đứng thứ 5 thị trường.
(Nguồn ảnh: Coinmarketcap)
Những tưởng chỉ dừng lại ở đó, nguồn tin mật của Bloomberg lại cho biết thêm việc SEC cũng đang dự định chĩa mũi dùi vào mối quan hệ giữa Binance và Binance U.S.
Đây vốn là 2 nền tảng hoạt động hoàn toàn độc lập.
Với ảnh hưởng từ 2 cuộc tấn công gần nhất, giá của Bitcoin trong vòng 24 giờ đã ngay lập tức điều chỉnh xuống vùng giá dưới $30,000.
Giá Bitcoin ngay sau đó đã rớt từ xuống dưới vùng giá $30,000
Đến tận hôm nay, ngoài 2 cáo buôc mới nhất từ Reuters và SEC, Binance vẫn đang bị điều tra bởi cả Bộ tư pháp Mỹ, CFTC và Sở thuế vụ Mỹ (IRS). Năm nay hẳn phải là 1 năm đại hạn cho ông lớn này.
